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¿Cuál es el proceso de revisión de antecedentes disciplinarios para obtener una licencia para la venta de productos alimenticios en la República Dominicana?
El proceso de revisión de antecedentes disciplinarios para obtener una licencia para la venta de productos alimenticios en la República Dominicana generalmente implica presentar una solicitud ante la Dirección General de Control de Alimentos y Bebidas (DIGECA). La DIGECA revisará los antecedentes del solicitante antes de otorgar la licencia para la venta de productos alimenticios
¿Cómo se maneja la protección de la información confidencial en los expedientes judiciales en casos de investigaciones de corrupción en República Dominicana?
En casos de investigaciones de corrupción, se aplican medidas específicas para proteger la información confidencial en los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
¿Cuál es el período de conservación de los registros de antecedentes penales en República Dominicana?
El período de conservación de los registros de antecedentes penales en República Dominicana puede variar según la gravedad del delito y las regulaciones locales. Los registros de delitos graves suelen mantenerse durante más tiempo que los de delitos menores. Es importante consultar con la institución correspondiente para obtener información específica sobre el período de conservación de tus antecedentes
¿Cuáles son las penas por tráfico de armas en República Dominicana?
El tráfico de armas en República Dominicana se castiga con penas significativas, ya que está relacionado con la violencia y la criminalidad. Las sanciones varían según la gravedad del delito y la cantidad de armas involucradas
¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana?
Para clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana, se pueden establecer procedimientos alternativos de verificación de dirección o considerar la dirección postal o la dirección de una empresa o entidad legal relacionada. La flexibilidad en la verificación de domicilio es necesaria para acomodar las situaciones de clientes que no tienen una dirección de domicilio permanente
¿Cuál es el papel de la gestión de proveedores en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La gestión de proveedores es esencial para garantizar que los socios comerciales cumplan con las leyes y regulaciones en la República Dominicana. Esto implica la revisión y el seguimiento continuo de las prácticas de los proveedores y la adhesión a políticas de cumplimiento
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