JOSE ARTURO RESTITUYO ROSARIO (Contribuyente | 4701995XXX)

Perfil del contribuyente JOSE ARTURO RESTITUYO ROSARIO - 4701995XXX

Cédula o RNC 4701995XXX
Estado ACTIVO
Fecha de inicio de actividades 2009-04-08
Régimen de pagos RST
País República Dominicana

Artículos recomendados

¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?

La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales

¿Cuál es el papel del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) en la validación de identidad en el sector de la aviación en la República Dominicana?

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) desempeña un papel importante en la validación de identidad en el sector de la aviación de la República Dominicana. La entidad regula y supervisa la aviación civil, lo que incluye la verificación de la identidad de pilotos, personal de tierra, tripulación y pasajeros en aeropuertos y operaciones aéreas. El IDAC contribuye a garantizar la seguridad en la aviación y el cumplimiento de las regulaciones aeroportuarias en el paí

¿Puedo obtener mis antecedentes penales en línea en República Dominicana en el futuro?

En el futuro, es posible que se implementen servicios en línea para obtener antecedentes penales en República Dominicana. Las instituciones gubernamentales a menudo están trabajando en la digitalización de sus procesos para facilitar el acceso a este tipo de información de manera más conveniente y eficiente

¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de tráfico de órganos en República Dominicana?

En casos de investigaciones de tráfico de órganos, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal correspondiente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el tráfico de órganos en cuestión. Esto es esencial para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas

¿Cómo pueden las empresas promover la cultura de cumplimiento normativo entre sus empleados en la República Dominicana?

La promoción de la cultura de cumplimiento entre empleados implica la comunicación efectiva de políticas y expectativas, la formación continua, la recompensa por el cumplimiento y la creación de canales de denuncia seguros

¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de secuestro internacional en República Dominicana?

La investigación de delitos de secuestro internacional en República Dominicana involucra la cooperación con agencias de seguridad y organismos internacionales. Se busca identificar a los involucrados en casos de secuestro que cruzan fronteras

Otros perfiles similares a Jose Arturo Restituyo Rosario