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¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre el costo económico del proceso de KYC en República Dominicana?
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¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de investigaciones de terrorismo en República Dominicana?
En casos de investigaciones de terrorismo, se aplican medidas específicas para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales, incluyendo la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en la financiación del terrorismo en República Dominicana?
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¿Qué aspectos de la seguridad de la cadena de suministro se deben evaluar en la debida diligencia de adquisiciones en la República Dominicana?
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¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de instalaciones portuarias en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de la carga y la gestión de puertos?
La gestión portuaria es importante para el comercio y la logística. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad en las instalaciones portuarias, así como la seguridad de la carga y la gestión de puertos, es crucial para el flujo eficiente y seguro de mercancías
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