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¿Cuál es el papel de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en la regulación del uso del suelo en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Esta entidad colabora en la regulación del uso del suelo y la propiedad inmobiliaria para prevenir el uso del lavado de activos en actividades de construcción y desarrollo
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la gestión de desechos electrónicos y la disposición de equipos electrónicos en la República Dominicana, incluyendo la eliminación segura de productos electrónicos obsoletos?
La gestión de desechos electrónicos es un desafío ambiental. Evaluar los riesgos y las medidas de eliminación segura de equipos electrónicos obsoletos es importante para prevenir la contaminación y proteger la salud pública
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo y la gestión de riesgos están estrechamente relacionados en la República Dominicana, ya que el cumplimiento efectivo ayuda a identificar, evaluar y mitigar los riesgos que una empresa enfrenta, lo que es esencial para su sostenibilidad
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para las inversiones en el sector de la producción de artículos deportivos y equipos deportivos en la República Dominicana?
La inversión en el sector de la producción de artículos deportivos y equipos deportivos en la República Dominicana puede estar sujeta a impuestos y regulaciones específicas relacionadas con la fabricación de equipos deportivos
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el sistema de salud en la República Dominicana?
En el sistema de salud de la República Dominicana, la validación de identidad se realiza mediante la presentación de documentos de identificación válidos, como la cédula de identidad y electoral o el pasaporte. Además, se pueden utilizar registros médicos y sistemas de información para confirmar la identidad de los pacientes y asegurar que reciban la atención médica adecuada. La identificación precisa es esencial para la seguridad y el cuidado de la salud de los pacientes
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
La prevención del lavado de dinero en la República Dominicana se rige por la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Las empresas y entidades financieras deben cumplir con esta ley, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
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