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¿Cómo se manejan los casos de delitos cibernéticos en República Dominicana?
Los casos de delitos cibernéticos en República Dominicana se investigan y procesan a través de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y la Fiscalía de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Las denuncias de delitos cibernéticos se presentan ante estas entidades, que llevan a cabo investigaciones y toman medidas legales contra los infractores
¿Cuáles son las políticas de rehabilitación y reinserción de exconvictos en República Dominicana?
El país cuenta con programas de rehabilitación y reinserción que buscan preparar a los exconvictos para reintegrarse en la sociedad. Estos programas incluyen capacitación laboral, educación y apoyo psicológico
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la regulación y supervisión del proceso de KYC en República Dominicana?
La Superintendencia de Bancos de República Dominicana juega un papel fundamental en la regulación y supervisión del proceso de KYC en el país. Es la entidad encargada de supervisar las actividades de las instituciones bancarias y financieras, garantizando que cumplan con las regulaciones de KYC y otras normativas aplicables. La Superintendencia de Bancos también emite regulaciones y directrices para el cumplimiento de KYC y lleva a cabo inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de estas regulaciones. Su objetivo es mantener la integridad y estabilidad del sistema financiero del país
¿Cómo se promueve la capacitación y la formación continua de los profesionales encargados de prevenir el lavado de activos en República Dominicana?
Se ofrecen programas de capacitación y talleres para mantener actualizados a los profesionales en las últimas técnicas y regulaciones en la prevención del lavado de activos
¿Cómo se lleva a cabo la supervisión y regulación de las empresas de seguros en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Las empresas de seguros deben cumplir con regulaciones específicas y establecer políticas de prevención de lavado de activos
¿Qué sucede si un Deudor Alimentario en la República Dominicana se muda a otra jurisdicción fuera del país? ¿Siguen siendo aplicables las obligaciones de pensión alimentaria?
Si un Deudor Alimentario en la República Dominicana se muda a otra jurisdicción fuera del país, las obligaciones de pensión alimentaria siguen siendo aplicables. La República Dominicana mantiene acuerdos internacionales que permiten la ejecución de órdenes de pensión alimentaria en otros países. El Deudor Alimentario debe notificar al tribunal y continuar cumpliendo con las obligaciones de pensión alimentaria según lo ordenado, incluso si se encuentra en el extranjero
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