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¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos generados por la inversión inmobiliaria en la República Dominicana?
Los ingresos generados por la inversión inmobiliaria en la República Dominicana pueden estar sujetos a impuestos sobre alquileres, ganancias de capital y otros impuestos relacionados con bienes raíces, según la situación y el uso de la propiedad
¿Cuál es la importancia de la due diligence en el cumplimiento normativo para las empresas que operan en la República Dominicana?
La due diligence es esencial para evaluar y mitigar riesgos legales y financieros al realizar transacciones comerciales en la República Dominicana. Esto implica la investigación exhaustiva de contrapartes, socios comerciales y proveedores para garantizar el cumplimiento normativo y la integridad de las relaciones comerciales
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia de emergencia en casos de riesgo para la seguridad del menor en la República Dominicana?
En situaciones de riesgo para la seguridad de un menor en la República Dominicana, se puede solicitar una orden de custodia de emergencia presentando una solicitud ante un tribunal de familia. La solicitud debe incluir evidencia convincente de que la vida o la integridad del menor está en peligro. El tribunal evaluará la solicitud y, si es necesario, emitirá una orden de custodia de emergencia para proteger al menor de inmediato
¿Cuál es el papel del Ministerio de Turismo en la validación de identidad en la República Dominicana?
El Ministerio de Turismo de la República Dominicana desempeña un papel importante en la validación de identidad en el sector turístico del país. La entidad regula y supervisa el turismo, lo que incluye la verificación de la identidad de turistas, empleados de la industria turística y operadores turísticos. El Ministerio de Turismo contribuye a garantizar experiencias seguras y satisfactorias para los visitante
¿Cómo se fomenta la cooperación entre el sector privado y las autoridades en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Se promueve la colaboración a través de programas de denuncia anónima, la participación en comités contra el lavado de activos y la difusión de información sobre mejores prácticas
¿Cómo se resuelven los casos de estafa en República Dominicana?
Los casos de estafa en República Dominicana se resuelven a través de procesos judiciales. La víctima de estafa debe presentar una denuncia ante la policía o el Ministerio Público. Se llevará a cabo una investigación para recopilar pruebas que demuestren la comisión de la estafa. Si se establece que ha ocurrido una estafa, se procederá a enjuiciar al estafador y se buscará la restitución de los bienes o fondos afectados
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