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La corrupción puede socavar seriamente el cumplimiento normativo en la República Dominicana al debilitar la integridad de las instituciones y aumentar los riesgos legales y reputacionales para las empresas
¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos de salud ocupacional en la debida diligencia de empresas del sector de la salud en la República Dominicana?
Evaluar la gestión de riesgos de salud ocupacional en la debida diligencia de empresas del sector de la salud en la República Dominicana es fundamental para garantizar la seguridad de los pacientes, el cumplimiento con regulaciones de salud y seguridad en entornos médicos, y la prevención de riesgos ocupacionales para el personal de salud. Esto protege la salud y seguridad en el sector de la salud
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¿Cuál es el proceso de revisión y actualización de las regulaciones de KYC en República Dominicana?
Las regulaciones de KYC en República Dominicana se revisan y actualizan periódicamente para mantenerse alineadas con los estándares internacionales y las necesidades cambiantes. Esto suele implicar la consulta con expertos, la revisión de las mejores prácticas y la evaluación de las experiencias pasadas. La Superintendencia de Bancos y otras entidades reguladoras juegan un papel importante en este proceso de revisión y actualización
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en la financiación del terrorismo en República Dominicana?
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¿Cuál es el papel de la Dirección General de Migración en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
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