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¿Qué regulaciones fiscales se aplican a la industria de la construcción y la promoción inmobiliaria en la República Dominicana?
La industria de la construcción y la promoción inmobiliaria en la República Dominicana pueden estar sujetas a regulaciones fiscales específicas, incluyendo impuestos a la transferencia de propiedad y regulaciones relacionadas con proyectos de construcción
¿Cómo se maneja la información de KYC de personas mayores o jubiladas en República Dominicana?
La información de KYC de personas mayores o jubiladas en República Dominicana se maneja de manera similar a la de otros clientes, pero con sensibilidad a las necesidades específicas de este grupo. Se pueden solicitar documentos de identificación válidos y se pueden adaptar los procedimientos para tener en cuenta las limitaciones físicas o cognitivas. Es fundamental garantizar que las personas mayores sean tratadas con respeto y dignidad en el proceso de KYC
¿Cuál es el papel de las auditorías de cumplimiento en la República Dominicana?
Las auditorías de cumplimiento son esenciales para evaluar y verificar el cumplimiento de regulaciones y políticas internas, lo que ayuda a identificar deficiencias y áreas de mejora en las operaciones de la empresa
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de instalaciones portuarias y marítimas en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de las operaciones de carga y descarga y la protección de las costas?
Los puertos y las instalaciones marítimas son cruciales para el comercio y la navegación. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad en las operaciones portuarias, así como la protección de las costas, es esencial para el comercio marítimo seguro y la conservación del entorno costero
¿Puedo obtener mis antecedentes penales en República Dominicana si soy un extranjero que reside en el país?
Sí, los extranjeros que residen en República Dominicana también pueden solicitar sus antecedentes penales en el país. Deben seguir el proceso de solicitud establecido por las autoridades locales y cumplir con los requisitos específicos, que pueden incluir la presentación de documentos relacionados con su estatus migratorio
¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que son personas con doble nacionalidad en República Dominicana?
La información de KYC de clientes con doble nacionalidad en República Dominicana se maneja teniendo en cuenta ambas nacionalidades. Se pueden requerir documentos de identificación y pruebas de ambas nacionalidades para cumplir con las regulaciones locales. La institución financiera debe asegurarse de que la información esté completa y sea precisa, y que cumpla con las leyes de doble nacionalidad en el país
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