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¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana?
Para clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana, se pueden establecer procedimientos alternativos de verificación de dirección o considerar la dirección postal o la dirección de una empresa o entidad legal relacionada. La flexibilidad en la verificación de domicilio es necesaria para acomodar las situaciones de clientes que no tienen una dirección de domicilio permanente
¿Qué se hace para promover la denuncia de actividades sospechosas en República Dominicana?
Se establecen canales de denuncia anónima y se promueve la importancia de reportar actividades sospechosas entre la población
¿Cómo pueden las empresas promover la igualdad de género y combatir la discriminación en el entorno laboral en la República Dominicana?
Las empresas pueden implementar políticas de igualdad de género, promover la diversidad en el lugar de trabajo y brindar capacitación sobre no discriminación. La Ley No. 24-97 prohíbe la discriminación laboral por género
¿Cómo pueden las empresas evaluar la habilidad de un candidato para liderar proyectos de gestión de riesgos financieros en el proceso de selección en la República Dominicana?
La gestión de riesgos financieros es crucial en el sector financiero. Durante el proceso de selección, se pueden utilizar preguntas que exploren la experiencia del candidato en liderar proyectos de gestión de riesgos financieros, cómo ha protegido los activos financieros de la empresa y cómo ha minimizado riesgos económicos. Preguntas que busquen ejemplos de estrategias exitosas de gestión de riesgos financieros son útiles
¿Cuáles son las restricciones de viaje a Estados Unidos para ciudadanos dominicanos en situaciones de brotes de enfermedades infecciosas, como epidemias?
Las restricciones de viaje pueden variar durante brotes de enfermedades infecciosas. Es importante consultar las alertas y restricciones de viaje vigentes antes de planificar un viaje a EE. UU.
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos pesqueros y mariscos en la República Dominicana, incluyendo la calidad de los productos y la sostenibilidad de la pesca?
La producción y distribución de productos pesqueros y mariscos son actividades económicas relevantes. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad en la producción y la calidad de los productos, así como la sostenibilidad de la pesca, es importante para mantener la competitividad en el mercado internacional y fomentar prácticas pesqueras sostenibles
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