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¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en el cumplimiento normativo?
La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana es la entidad encargada de regular y supervisar las actividades bancarias y financieras en el país. Su papel en el cumplimiento normativo incluye la supervisión de las prácticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en las instituciones financieras
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de investigaciones de terrorismo en República Dominicana?
En casos de investigaciones de terrorismo, se aplican medidas especiales para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
¿Cuál es el proceso de notificación a deudores extranjeros en un proceso de embargo en la República Dominicana?
El proceso de notificación a deudores extranjeros en un proceso de embargo en la República Dominicana generalmente implica notificaciones por medio de tratados internacionales o cartas rogatorias, y puede requerir la cooperación de las autoridades legales extranjeras
¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones en el mercado de valores en República Dominicana para prevenir el lavado de activos?
Se aplican regulaciones específicas para las transacciones en el mercado de valores, incluyendo la debida diligencia en la identificación de los clientes
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de restricción en casos de acoso laboral en la República Dominicana?
Para obtener una orden de restricción en casos de acoso laboral en la República Dominicana, el empleado acosado debe presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y proporcionar evidencia del acoso. El Ministerio puede tomar medidas para proteger al empleado y prevenir el acoso laboral
¿Cuáles son las opciones de visa para chefs y trabajadores de la gastronomía dominicanos que desean realizar programas de capacitación en restaurantes en Estados Unidos?
Los chefs y trabajadores de la gastronomía pueden solicitar la visa J-1 para programas de intercambio de capacitación en restaurantes aprobados.
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