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¿Puede un padre en la República Dominicana solicitar la pensión alimentaria para un hijo que no es biológicamente suyo pero al que ha criado y mantenido?
Sí, un padre en la República Dominicana puede solicitar la pensión alimentaria para un hijo que no es biológicamente suyo pero al que ha criado y mantenido. El tribunal considerará el principio del "interés superior del niño" y podría otorgar una pensión si determina que el padre tiene una relación de cuidado y manutención con el niño, independientemente de la filiación biológica
¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en la estabilidad financiera y económica en la República Dominicana?
El lavado de dinero puede tener un impacto perjudicial en la estabilidad financiera y económica en la República Dominicana. Cuando se permite que el lavado de dinero prolifere sin control, puede debilitar la integridad del sistema financiero, lo que a su vez puede resultar en la pérdida de confianza de los inversores y depositantes. Esto puede llevar a la retirada de fondos y la disminución de la inversión, lo que afecta negativamente a la estabilidad financiera. Además, el lavado de dinero puede distorsionar la economía al dar ventaja a actores involucrados en actividades ilegales. Prevenir el lavado de dinero es esencial para mantener la estabilidad financiera y económica en la República Dominicana y promover un ambiente favorable para la inversión y el crecimiento económico
¿Qué sucede si el Deudor Alimentario se encuentra en prisión en la República Dominicana? ¿Todavía debe cumplir con la pensión alimentaria?
Si el Deudor Alimentario se encuentra en prisión en la República Dominicana, generalmente todavía debe cumplir con la pensión alimentaria, a menos que haya una orden judicial que suspenda temporalmente las obligaciones debido a la situación de prisión. La falta de cumplimiento de la pensión alimentaria puede llevar a sanciones adicionales, incluso mientras el deudor esté en prisión
¿Qué información se debe proporcionar al solicitar el acceso a un expediente judicial en República Dominicana?
Al solicitar el acceso a un expediente judicial en República Dominicana, generalmente se debe proporcionar información identificativa y el número de expediente o el nombre de las partes involucradas. Esta información ayuda al tribunal a localizar y proporcionar el expediente correcto
¿Cuáles son las ventajas fiscales para la creación de empresas en zonas francas en la República Dominicana?
La República Dominicana ofrece ventajas fiscales a las empresas que se establecen en zonas francas, como la exención de impuestos a la renta, el ITBIS y los aranceles aduaneros. Esto fomenta la inversión y la generación de empleo en estas áreas
¿Cuál es el rol de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el proceso de KYC en República Dominicana?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desempeña un papel fundamental en el proceso de KYC en República Dominicana. Es la entidad encargada de recibir, analizar y procesar los informes de transacciones sospechosas proporcionados por las instituciones financieras y no financieras. La UAF trabaja en estrecha colaboración con otras autoridades, como la Procuraduría General de la República, para investigar y tomar medidas legales contra actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, la UAF juega un papel importante en la supervisión y el cumplimiento de las regulaciones de KYC en el país
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