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¿Cuál es el papel de la Policía Nacional en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
La Policía Nacional trabaja en colaboración con otras agencias de seguridad y aplicación de la ley para investigar y combatir operaciones relacionadas con el lavado de activos
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la entidad encargada de recibir, analizar y procesar los informes de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero y financiación del terrorismo. Contribuye a la lucha contra estas actividades ilegales y promueve el cumplimiento normativo en el sector financiero
¿Cuál es el proceso de solicitud de una Green Card a través del programa de visa EB-4 para trabajadores religiosos en Estados Unidos desde República Dominicana?
Los trabajadores religiosos pueden obtener una Green Card a través del programa EB-4 al presentar una petición I-360 y cumplir con los requisitos para la residencia permanente.
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la gestión de residuos peligrosos en el sector de la construcción en la República Dominicana?
La gestión de residuos peligrosos en el sector de la construcción se rige por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 253-12 sobre Residuos Sólidos. Las empresas de construcción deben cumplir con regulaciones específicas para el manejo y disposición de residuos peligrosos generados en sus obras
¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en la seguridad y estabilidad social en la República Dominicana?
El impacto del lavado de dinero en la seguridad y estabilidad social en la República Dominicana puede ser significativo. Las actividades relacionadas con el lavado de dinero, como el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico, pueden socavar la seguridad y la estabilidad del país. El lavado de dinero puede contribuir al aumento de la criminalidad, la violencia y la inseguridad, lo que afecta negativamente a la sociedad. Además, puede debilitar las instituciones gubernamentales y minar la confianza pública en el sistema judicial y político. Por lo tanto, combatir el lavado de dinero no solo es una cuestión financiera, sino que también es esencial para preservar la seguridad y la estabilidad social en la República Dominicana
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres que están en proceso de divorcio en la República Dominicana?
En casos de menores que son hijos de padres que están en proceso de divorcio en la República Dominicana, el proceso para obtener una orden de custodia generalmente se llevará a cabo como parte del proceso de divorcio. Los padres pueden acordar la custodia de manera voluntaria como parte de su proceso de divorcio y presentar ese acuerdo al tribunal para su aprobación. Si no hay acuerdo, el tribunal evaluará las pruebas y tomará una decisión en función del interés superior del menor como parte del proceso de divorcio
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