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¿Cuál es el tratamiento fiscal de las inversiones en el sector de la pesca y acuicultura en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la pesca y acuicultura en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales, regulaciones específicas y tratamientos preferenciales para promover la industria pesquera
¿Cómo se verifica la identidad en transacciones bancarias y financieras en la República Dominicana?
En transacciones bancarias y financieras en la República Dominicana, se verifica la identidad de los clientes a través de la presentación de documentos de identidad válidos, como la cédula de identidad y electoral o el pasaporte. Además, los bancos y entidades financieras pueden utilizar sistemas de verificación electrónica y consultar registros gubernamentales para confirmar la identidad de los clientes
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres que han estado separados de hecho y no han formalizado su situación en la República Dominicana?
En casos de menores que son hijos de padres que han estado separados de hecho y no han formalizado su situación en la República Dominicana, el proceso generalmente implica que los padres formalicen su acuerdo de custodia ante un tribunal de familia. Los padres pueden presentar su acuerdo al tribunal para su aprobación y convertirlo en una orden de custodia legal. El tribunal evaluará el acuerdo y, si considera que está en el interés superior del menor, lo aprobará y emitirá una orden de custodia en consecuencia. Esto garantiza que el acuerdo sea legalmente vinculante
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos por actividades de comercio en República Dominicana?
Los ingresos por actividades de comercio en República Dominicana pueden estar sujetos a impuestos sobre la renta. Las empresas y comerciantes que generan ingresos a través de actividades de comercio deben declarar estos ingresos y pagar los impuestos correspondientes. Pueden aplicarse deducciones y gastos relacionados con el comercio para reducir la carga fiscal
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el proceso de KYC en República Dominicana?
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana juega un papel importante en el proceso de KYC al verificar la situación tributaria de los clientes. Las instituciones financieras colaboran con la DGII para asegurarse de que los clientes cumplan con sus obligaciones fiscales. La DGII proporciona información relevante sobre la situación fiscal de los contribuyentes, lo que es esencial para la debida diligencia en el proceso de KYC
¿Cuál es la importancia de evaluar el cumplimiento con regulaciones de seguridad eléctrica en la debida diligencia de empresas de energía eléctrica en la República Dominicana?
Evaluar el cumplimiento con regulaciones de seguridad eléctrica en la debida diligencia de empresas de energía eléctrica en la República Dominicana implica revisar la seguridad de la infraestructura eléctrica, el cumplimiento con normativas eléctricas y la prevención de riesgos eléctricos en la generación y distribución de energía. Esto garantiza la seguridad del suministro eléctrico y la prevención de accidentes
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