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¿Cuál es la importancia de evaluar la gestión de riesgos de reputación en la debida diligencia de inversiones en la República Dominicana?
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Para obtener una pensión de alimentos para un cónyuge en caso de divorcio en la República Dominicana, el cónyuge solicitante debe presentar una solicitud ante el tribunal y demostrar la necesidad de la pensión. El tribunal evaluará la capacidad del otro cónyuge para proporcionar la pensión y determinará su monto y periodicidad
¿Cómo se gestionan los riesgos geopolíticos en la debida diligencia de inversiones extranjeras en la República Dominicana?
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En el acceso a servicios de alquiler de propiedades en la República Dominicana, la validación de identidad se realiza mediante la presentación de documentos de identificación válidos al arrendar una propiedad. Los arrendadores pueden requerir información adicional, como comprobantes de ingresos y referencias personales, para verificar la identidad y la solvencia del inquilino. La identificación precisa es esencial para asegurar un proceso de alquiler transparente y seguro
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
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