JUAN DOMINGO LLUBERES GUZMAN (Contribuyente | 8200040XXX)

Perfil del contribuyente JUAN DOMINGO LLUBERES GUZMAN - 8200040XXX

Cédula o RNC 8200040XXX
Estado SUSPENDIDO
Fecha de inicio de actividades 2005-12-16
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

Artículos recomendados

¿Cuáles son los requisitos de documentación y registros contables para las empresas en la República Dominicana?

Las empresas en la República Dominicana están obligadas a mantener registros contables precisos y completos, que deben respaldar sus declaraciones fiscales. La falta de documentación adecuada puede dar lugar a sanciones

¿Puede un embargo en la República Dominicana afectar la propiedad de un bien compartido con terceros?

Un embargo en la República Dominicana puede afectar la propiedad de un bien compartido con terceros, lo que puede llevar a la subasta de la parte de la propiedad correspondiente al deudor

¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana?

La información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana se maneja de manera específica para su situación. Puede requerirse la presentación de pasaportes u otros documentos d

¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?

La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regu

¿Cuál es el proceso de notificación a deudores en el extranjero en un proceso de embargo en la República Dominicana?

El proceso de notificación a deudores en el extranjero en un proceso de embargo en la República Dominicana implica notificaciones a través de tratados internacionales o cartas rogatorias, y puede requerir la cooperación de las autoridades legales extranjeras

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la regulación y supervisión de las instituciones financieras en relación con el lavado de activos en República Dominicana?

La Superintendencia de Bancos regula y supervisa las operaciones de las instituciones financieras para prevenir el lavado de activos y garantizar la estabilidad del sistema bancario

Otros perfiles similares a Juan Domingo Lluberes Guzman