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El proceso de solicitud y otorgamiento de una orden de prisión preventiva en casos de crímenes graves en República Dominicana comienza con la presentación de pruebas ante un tribunal que indiquen la necesidad de detener a un sospechoso mientras se lleva a cabo la investigación y el juicio. El tribunal evaluará las pruebas y, si considera que la prisión preventiva es necesaria para garantizar la comparecencia del acusado y la seguridad pública, emitirá la orden de prisión preventiva
¿Cómo se promueve la educación financiera en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
La educación financiera se promueve a través de programas de concienciación pública, talleres y campañas que informan al público sobre los riesgos del lavado de activos
¿Cómo pueden las empresas en la República Dominicana mantener registros y documentación adecuada para cumplir con las regulaciones?
Mantener registros adecuados implica la conservación de documentos financieros, legales y comerciales, así como la implementación de sistemas de gestión de registros que cumplan con las regulaciones específicas
¿Cuál es el papel de República Dominicana en la cooperación internacional contra el lavado de activos?
República Dominicana colabora con otros países y organismos internacionales para intercambiar información y combatir el lavado de activos a nivel global
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Si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta, el tribunal puede buscar alternativas, como la adjudicación al acreedor o la realización de una nueva subasta en una fecha posterior
¿Cuál es la importancia de evaluar el cumplimiento con regulaciones de seguridad laboral en la debida diligencia de empresas manufactureras en la República Dominicana?
Evaluar el cumplimiento con regulaciones de seguridad laboral en la debida diligencia de empresas manufactureras en la República Dominicana implica revisar las condiciones de trabajo, el cumplimiento con regulaciones laborales, y la prevención de accidentes laborales en las instalaciones de producción. Esto protege la seguridad de los trabajadores y cumple con las leyes laborales vigentes
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