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¿Cuál es el proceso de registro de delincuentes sexuales en República Dominicana?
El registro de delincuentes sexuales en República Dominicana es obligatorio y se lleva a cabo por la Procuraduría General de la República. Los delincuentes condenados por delitos sexuales deben proporcionar información personal y ser monitoreados como medida de seguridad pública
¿Cuál es el papel de las políticas de prevención de delitos financieros en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las políticas de prevención de delitos financieros son cruciales para evitar actividades ilegales en el sector financiero. Las empresas deben implementar políticas de KYC (Conozca a su cliente) y AML (Lavado de dinero) de acuerdo con la regulación dominicana y los estándares internacionales
¿Qué derechos tienen los hijos en cuanto a la pensión alimentaria en la República Dominicana en caso de custodia compartida?
En casos de custodia compartida en la República Dominicana, los hijos tienen derecho a recibir apoyo financiero y cuidado de ambos padres de manera proporcional a la cantidad de tiempo que pasan con cada uno. El tribunal determinará la contribución de cada padre en función de los ingresos y las necesidades de los hijos
¿Qué medidas de seguridad se implementan para proteger la confidencialidad de los registros de antecedentes disciplinarios en la República Dominicana?
Para proteger la confidencialidad de los registros de antecedentes disciplinarios en la República Dominicana, se implementan medidas de seguridad, como acceso restringido a la información, encriptación de datos y protocolos de protección de la privacidad, de acuerdo con las leyes y regulaciones de protección de datos en el país
¿Qué es un cliente políticamente expuesto (PEP) y cuál es la importancia de su identificación en la República Dominicana?
Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político de alto nivel o una posición importante en el gobierno de un país. En la República Dominicana, la identificación de PEPs es fundamental en el marco de AML, ya que estas personas pueden estar en una posición que les permita influir en decisiones y políticas que afecten las actividades financieras. Identificar a los PEPs ayuda a las instituciones financieras a evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ya que estas personas pueden ser más propensas a ser utilizadas para actividades ilícitas. Por lo tanto, las instituciones deben realizar una debida diligencia mejorada en los PEPs y aplicar medidas adicionales para mitigar los riesgos asociados con ellos
¿Cuáles son las obligaciones legales de los padres en casos de hijos mayores de edad con discapacidad en la República Dominicana?
En la República Dominicana, las obligaciones legales de los padres en casos de hijos mayores de edad con discapacidad pueden continuar si el hijo no es autosuficiente debido a su discapacidad. Los padres pueden estar legalmente obligados a proporcionar apoyo económico y cuidado al hijo con discapacidad, incluso después de que alcance la mayoría de edad. Esto se hace para garantizar el bienestar del hijo con discapacidad
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