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¿Cuáles son las medidas de seguridad que las empresas inmobiliarias deben tomar para prevenir el lavado de activos en República Dominicana?
Las empresas inmobiliarias deben verificar la identidad de los compradores y realizar un seguimiento de las transacciones inmobiliarias para evitar la adquisición de propiedades con fondos ilícitos
¿Cuál es el papel de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero en la República Dominicana?
La cooperación internacional desempeña un papel crucial en la lucha contra el lavado de dinero en la República Dominicana. Dado que el lavado de dinero es un problema global, la cooperación con otros países y organismos internacionales es esencial para rastrear y combatir fondos ilícitos que puedan ingresar al país desde el extranjero o viceversa. La República Dominicana participa en acuerdos internacionales y trabaja en estrecha colaboración con agencias como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos regionales para intercambiar información y fortalecer las medidas de prevención y persecución del lavado de dinero. Esta cooperación es fundamental para abordar el lavado de dinero en un contexto global y transfronterizo
¿Pueden los Deudores Alimentarios en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en su estado civil, como el matrimonio o el divorcio?
Sí, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en su estado civil, como el matrimonio o el divorcio. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias en función de los cambios en la situación económica del Deudor Alimentario
¿Cuáles son las regulaciones específicas para contratos de arrendamiento en edificios de apartamentos en República Dominicana?
Los contratos de arrendamiento en edificios de apartamentos en República Dominicana pueden estar sujetos a regulaciones específicas. Estas regulaciones pueden abordar cuestiones relacionadas con la administración del edificio, las áreas comunes, la distribución de costos de servicios y mantenimiento, así como las responsabilidades del arrendador y el arrendatario en relación con la gestión del edificio. Es importante que tanto el arrendador como el arrendatario estén al tanto de estas regulaciones y las cumplan. Las regulaciones específicas pueden variar según el edificio y la administración. Es recomendable revisar las disposiciones locales y buscar asesoramiento legal si es necesario
¿Cuál es el proceso para solicitar una Green Card a través del programa de visas de víctimas de violencia doméstica (VAWA) para dominicanas víctimas de violencia doméstica en Estados Unidos?
Las víctimas de violencia doméstica en EE. UU. pueden ser elegibles para una Green Card a través del programa VAWA. Deben presentar una petición I-360 y cumplir con los requisitos para la residencia permanente.
¿Cómo se verifica la autenticidad de un contrato de servicios de organización de bodas y eventos en la República Dominicana?
La autenticidad de un contrato de servicios de organización de bodas y eventos en la República Dominicana se verifica a través de las partes involucradas y puede ser respaldada por un notario público si se considera necesario. Estos contratos deben incluir detalles sobre los servicios de organización de bodas y eventos, los plazos, los costos y otros términos y condiciones acordados entre el cliente y la empresa de organización de eventos. La firma del contrato y la obtención de copias autenticadas son prácticas comunes para garantizar que se cumplan los términos acordados. La autenticación d
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