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Cuando un cliente se muda o cambia de dirección en República Dominicana, las instituciones financieras pueden solicitar la actualización de la información de KYC. Esto puede incluir la presentación de un nuevo comprobante de domicilio y la verificación de la nueva dirección. Mantener la información actualizada es fundamental para cumplir con las regulaciones de KYC y garantizar la precisión de los datos del cliente
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¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de tráfico de drogas en República Dominicana?
En casos de investigaciones de tráfico de drogas, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal correspondiente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el tráfico de drogas en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre tráfico de drogas
¿Cuál es el procedimiento para solicitar una prórroga en la presentación de la declaración de impuestos en República Dominicana?
Para solicitar una prórroga en la presentación de la declaración de impuestos en República Dominicana, el contribuyente debe presentar una solicitud ante la DGII antes de la fecha de vencimiento. La DGII evaluará la solicitud y, si se considera justificada, se otorgará una prórroga con una nueva fecha límite para la presentación de la declaración
¿Cuál es el proceso para la anulación de un matrimonio en la República Dominicana debido a la falta de consentimiento de uno de los cónyuges?
La anulación de un matrimonio en la República Dominicana debido a la falta de consentimiento de uno de los cónyuges implica presentar una demanda ante un tribunal y demostrar que uno de los cónyuges no otorgó un consentimiento válido para el matrimonio
¿Cómo se solicita un permiso de construcción en una zona rural en RD?
Para solicitar un permiso de construcción en una zona rural en República Dominicana, debes dirigirte a la Oficina de Planeamiento Urbano de la localidad correspondiente. Debes presentar los planos de construcción, las especificaciones técnicas y otros documentos necesarios. La autoridad local revisará la solicitud y, si es aprobada, emitirá el permiso de construcción
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