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¿Cómo se fomenta la colaboración entre empresas en términos de cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La colaboración entre empresas en términos de cumplimiento normativo se fomenta a través de la participación en asociaciones empresariales, grupos de intercambio de información y la cooperación en la identificación y prevención de riesgos compartidos
¿Pueden los Deudores Alimentarios en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan una disminución en el costo de vida, como la reducción de los precios de los alimentos y servicios?
Sí, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan una disminución en el costo de vida, como la reducción de los precios de los alimentos y servicios. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias a la baja si se demuestra que la disminución de los costos de vida afecta su capacidad para cumplir con la pensión
¿Cómo se fomenta la colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero en la República Dominicana?
La colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero en la República Dominicana se fomenta mediante acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países y organismos internacionales. El país colabora con entidades como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras organizaciones regionales y globales relacionadas con la prevención del lavado de dinero. Esto implica el intercambio de información, la armonización de regulaciones y la adopción de estándares internacionales de AML. La colaboración internacional es esencial para rastrear y prevenir el flujo de fondos ilícitos a nivel global, y la República Dominicana trabaja en conjunto con la comunidad internacional para lograr este objetivo
¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
La Procuraduría General de la República juega un papel importante en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana. Esta entidad es responsable de la investigación y persecución de delitos, incluido el lavado de dinero. Trabaja en estrecha colaboración con otras agencias, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Policía Nacional, para llevar a cabo investigaciones criminales relacionadas con el lavado de dinero. La Procuraduría General de la República desempeña un papel crucial en la aplicación de la ley y en la lucha contra el lavado de dinero en el país
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar que los bienes no pertenecen a él?
Sí, un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede demostrar de manera convincente que los bienes embargados no le pertenecen y que son propiedad de terceros
¿Cómo pueden las empresas en la República Dominicana mantener registros y documentación adecuada para cumplir con las regulaciones?
Mantener registros adecuados implica la conservación de documentos financieros, legales y comerciales, así como la implementación de sistemas de gestión de registros que cumplan con las regulaciones específicas
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