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¿Cuál es el impacto de la corrupción en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
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¿Cuál es el impacto de las auditorías internas en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
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¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de KYC en República Dominicana?
La transparencia en el proceso de KYC en República Dominicana se asegura mediante la documentación adecuada de todas las etapas del proceso, desde la recopilación de información hasta la verificación y supervisión continua. Las instituciones financieras deben mantener registros precisos y completos de todas las transacciones y actividades relacionadas con KYC. Además, la colaboración con la Superintendencia de Bancos impulsa la transparencia y el cumplimiento de regulaciones
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