KAIRAIRIS DESIREE MATOS DIAZ (Contribuyente | 40233225XXX)

Perfil del contribuyente KAIRAIRIS DESIREE MATOS DIAZ - 40233225XXX

Cédula o RNC 40233225XXX
Estado ACTIVO
Fecha de inicio de actividades 2019-06-17
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Cuál es el papel de la educación financiera en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?

La educación financiera desempeña un papel importante en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana al mejorar la conciencia pública sobre los riesgos y consecuencias del lavado de dinero. La educación financiera puede empoderar a la sociedad para identificar y denunciar actividades sospechosas. Además, puede fomentar la comprensión de las regulaciones de AML y la importancia de la debida diligencia en la identificación de clientes. La educación financiera puede incluir campañas de concienciación, talleres y recursos informativos que informen al público sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esto fomenta la participación activa de la sociedad en la lucha contra el lavado de dinero en la República Dominicana

¿Cuál es el proceso de solicitud de una visa de turista (B-2) para participar en programas de estudio de idiomas o cursos de corta duración en Estados Unidos desde República Dominicana?

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¿Cuál es el proceso para establecer la pensión alimentaria en la República Dominicana cuando uno de los padres reside en el extranjero?

El proceso para establecer la pensión alimentaria en la República Dominicana cuando uno de los padres reside en el extranjero implica presentar una demanda ante el tribunal de familia local. El tribunal evaluará las pruebas y las circunstancias relacionadas con las necesidades de los hijos y la capacidad económica del Deudor Alimentario que reside en el extranjero para emitir una sentencia. Se pueden utilizar acuerdos internacionales para la ejecución de órdenes de pensión alimentaria en casos transfronterizos

¿Cuáles son los riesgos en cuanto a la gestión del agua y la seguridad hídrica en la República Dominicana, incluyendo problemas de suministro, calidad del agua y gestión de inundaciones?

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La seguridad en la producción y distribución de productos químicos textiles es importante para la industria de la moda. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el uso de productos químicos textiles es fundamental para garantizar textiles seguros y de calidad

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Los impuestos a la importación de tecnología y equipos de informática en la República Dominicana pueden variar según el tipo de tecnología y los acuerdos comerciales internacionales

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