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¿Cómo se aplican los impuestos a la importación de equipos médicos y dispositivos de salud en la República Dominicana?
Los impuestos a la importación de equipos médicos y dispositivos de salud en la República Dominicana pueden variar según el tipo de equipos y los acuerdos comerciales internacionales
¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben seguir las casas de cambio y remesadoras en República Dominicana para prevenir el lavado de activos?
Deben establecer políticas de conocimiento del cliente (KYC), mantener registros adecuados y reportar transacciones sospechosas a la UAF
¿Cómo se abordan las cuestiones de igualdad de género en la debida diligencia de proyectos de desarrollo social en la República Dominicana?
Las cuestiones de igualdad de género se abordan en la debida diligencia de proyectos de desarrollo social en la República Dominicana mediante la evaluación de políticas de igualdad de género, participación de mujeres en proyectos, y la promoción de iniciativas que empoderen a las mujeres y promuevan la igualdad de género. Esto contribuye al desarrollo inclusivo y equitativo
¿Qué instituciones regulan y supervisan el cumplimiento de AML en la República Dominicana?
En la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) son las principales entidades encargadas de regular y supervisar el cumplimiento de AML. La Superintendencia de Bancos se encarga de supervisar las actividades de las instituciones financieras en relación con AML, mientras que la UAF es responsable de recibir, analizar y transmitir información sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estas instituciones trabajan en conjunto para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con AML en la República Dominicana
¿Cuál es el proceso de revisión y reforma de leyes penales en República Dominicana?
La revisión y reforma de leyes penales en República Dominicana se lleva a cabo a través del Congreso Nacional, que puede modificar leyes existentes o promulgar nuevas leyes. Estos procesos pueden ser iniciados por legisladores, el Poder Ejecutivo o por la sociedad civil
¿Qué sucede si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta?
Si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta, el tribunal puede buscar alternativas, como la adjudicación al acreedor o la realización de una nueva subasta en una fecha posterior
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