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¿Cómo pueden las empresas evaluar y gestionar el riesgo de incumplimiento en la República Dominicana?
La evaluación y gestión de riesgos de incumplimiento involucra la identificación de riesgos, la evaluación de su impacto y probabilidad, la implementación de medidas de mitigación y la monitorización continua para asegurarse de que los riesgos se mantengan bajo control
¿Cómo se garantiza la protección de las víctimas en los expedientes judiciales en casos de abuso sexual infantil en República Dominicana?
En casos de abuso sexual infantil, se aplican medidas específicas para proteger a las víctimas en los expedientes judiciales, incluyendo la restricción de acces
¿Cómo se garantiza la protección de testigos y colaboradores en expedientes judiciales en casos de crimen organizado en República Dominicana?
En casos de crimen organizado, se aplican medidas especiales para proteger a testigos y colaboradores en los expedientes judiciales. Esto puede incluir la confidencialidad de la identidad de los testigos y medidas de seguridad adicionales para proteger su integridad
¿Cómo se regulan los antecedentes disciplinarios en el ámbito financiero y bancario en la República Dominicana?
Los antecedentes disciplinarios en el ámbito financiero y bancario en la República Dominicana están regulados por la Superintendencia de Bancos (SIB) y otras autoridades financieras. Estas instituciones establecen normativas y procesos para la revisión y supervisión de antecedentes disciplinarios de personas y empresas que operan en el sector financiero
¿Cuál es el procedimiento para la adopción de un niño en la República Dominicana por parte de una pareja casada?
La adopción de un niño en la República Dominicana por parte de una pareja casada implica seguir un proceso legal que incluye la aprobación de las autoridades de adopción dominicanas. La pareja casada debe cumplir con los requisitos de idoneidad y ser evaluada como adoptante apta antes de que se les permita adoptar a un niño
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de protección en casos de trata de personas en República Dominicana?
El proceso de solicitud y otorgamiento de una orden de protección en casos de trata de personas en República Dominicana implica presentar una solicitud ante un tribunal. Las víctimas de trata de personas pueden solicitar una orden de protección para su seguridad. El tribunal revisará la solicitud y, si se considera necesario, emitirá la orden de protección para proteger a las víctimas y garantizar su bienestar
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