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¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones inmobiliarias para prevenir el lavado de activos en República Dominicana?
Se establecen regulaciones específicas para las transacciones inmobiliarias, incluyendo la debida diligencia en la identificación de los clientes y la notificación de transacciones sospechosas
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de delitos de tráfico de órganos en República Dominicana?
En casos de investigaciones de tráfico de órganos, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el tráfico de órganos en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre tráfico de órganos
¿Cuáles son los riesgos de deforestación y pérdida de cobertura forestal en la República Dominicana, incluyendo la conservación de bosques y áreas naturales protegidas?
La deforestación puede tener graves consecuencias ambientales. Evaluar los riesgos y las estrategias de conservación de bosques y áreas naturales protegidas es esencial para la protección de los recursos naturales
¿Cuáles son los riesgos de movimientos sociales y protestas en la República Dominicana, incluyendo cuestiones políticas y sociales, y cómo se están abordando para mantener la estabilidad?
Los movimientos sociales y protestas pueden tener un impacto en la estabilidad política y social del país. Identificar los riesgos y las estrategias para abordarlos es crucial para mantener la paz y la armonía en la sociedad
¿Cuál es el papel de las auditorías ambientales en la debida diligencia de adquisiciones de empresas en la República Dominicana?
Las auditorías ambientales desempeñan un papel crucial en la debida diligencia de adquisiciones de empresas en la República Dominicana al evaluar la conformidad con regulaciones ambientales, identificar pasivos ambientales ocultos y planificar medidas de remediación en caso de incumplimientos. Esto garantiza la sostenibilidad ambiental y legal de la empresa objetivo
¿Cuáles son los plazos de prescripción aplicables a acciones legales relacionadas con contratos de venta en República Dominicana?
Los plazos de prescripción varían según el tipo de acción legal en contratos de venta en República Dominicana. En general, el plazo de prescripción es de 10 años para acciones contractuales, pero puede ser diferente en casos específicos. Es importante conocer y respetar los plazos de prescripción para evitar la pérdida de derechos legales
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