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En casos de investigaciones de violaciones de privacidad en línea, se aplican medidas específicas para proteger la información personal en los expedientes judiciales. Esto garantiza el cumplimiento de las leyes de protección de datos y privacidad en línea
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de abuso de menores en línea en República Dominicana?
La investigación de delitos de abuso de menores en línea en República Dominicana involucra a la Policía Nacional y la Unidad de Investigaciones de Crímenes Cibernéticos. Se rastrean actividades delictivas en línea, se recopilan pruebas digitales y se identifican a los perpetradores
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en la financiación del terrorismo en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para supervisar las transacciones de activos virtuales y prevenir su uso en la financiación del terrorismo
¿Cómo se abordan las situaciones en las que un cliente se niega a proporcionar la información requerida en el proceso de KYC en República Dominicana?
Cuando un cliente se niega a proporcionar la información requerida en el proceso de KYC en República Dominicana, las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas. Esto puede incluir la suspensión de ciertos servicios o transacciones hasta que se proporcione la información necesaria. Las regulaciones de KYC no permiten transacciones sin una debida diligencia adecuada en la verificación de la identidad del cliente
¿Es posible obtener una cédula de identidad en la República Dominicana si se ha cambiado de nombre legalmente?
Sí, es posible obtener una cédula de identidad en la República Dominicana si se ha cambiado de nombre legalmente. Para hacerlo, se debe presentar una solicitud en una oficina de la Junta Central Electoral (JCE) y proporcionar la documentación legal que respalda el cambio de nombre, como una sentencia judicial o un acta de cambio de nombre. La JCE actualizará la información en la cédula para reflejar el nuevo nombre legal. Tener una cédula con el nombre correcto es importante para la identificación precisa del titular
¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en la gestión de riesgos de corrupción en proyectos de inversión en la República Dominicana?
La debida diligencia influye en la gestión de riesgos de corrupción en proyectos de inversión en la República Dominicana al evaluar la transparencia de las transacciones, el cumplimiento con leyes anticorrupción, y la identificación de posibles áreas de riesgo de corrupción. Esto ayuda a prevenir actividades ilícitas y a mantener la integridad en las operaciones
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