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Los antecedentes penales en República Dominicana se utilizan para una variedad de propósitos, incluyendo la toma de decisiones en empleo, procesos de visa o inmigración, trámites legales y otros procedimientos en los que se requiere evaluar el historial delictivo de una persona. Las organizaciones y autoridades pueden solicitar estos informes como parte de sus procesos de selección o toma de decisiones
¿Cómo pueden las empresas fomentar la cultura de cumplimiento normativo entre sus proveedores en la República Dominicana?
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¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
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¿Cómo se maneja la protección de la información personal en los expedientes judiciales en casos de casos de abuso de menores en República Dominicana?
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¿Cuál es el papel de la supervisión y control en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La supervisión y el control son esenciales para garantizar que las políticas de cumplimiento se implementen de manera efectiva. Esto implica la revisión regular de prácticas y procesos para asegurarse de que se ajusten a las regulaciones y normativas en la República Dominicana
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La Junta Central Electoral en la República Dominicana puede proporcionar información sobre la identificación y localización de deudores y sus bienes, lo que puede ser útil en el proceso de embargo
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