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¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
¿Cuál es el proceso de asistencia a víctimas de trata de personas en República Dominicana?
Las víctimas de trata de personas en República Dominicana pueden buscar asistencia en refugios y organizaciones especializadas. Se les brinda protección, apoyo psicológico, asesoramiento legal y programas de reinserción
¿Cuál es el impacto de la corrupción en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La corrupción puede socavar el cumplimiento normativo al promover prácticas ilegales y poco éticas, lo que puede resultar en sanciones legales y daños a la reputación de la empresa. Es esencial promover una cultura de integridad y ética empresarial para mitigar estos riesgos
¿Cuáles son los riesgos para la infraestructura de transporte en la República Dominicana, incluyendo carreteras, aeropuertos y puertos marítimos, y cómo se están abordando para mantener la conectividad?
La infraestructura de transporte es esencial para la conectividad y el comercio. Evaluar los riesgos y las estrategias para mantener la infraestructura en buen estado es importante para el desarrollo económico
¿Cómo se fomenta la colaboración entre las entidades financieras y las autoridades en la detección de transacciones sospechosas en República Dominicana?
Se promueve la comunicación regular, la compartición de información y la cooperación entre las entidades financieras y las autoridades de supervisión
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la venta de bienes y servicios de la industria del turismo en contratos de venta en República Dominicana?
La industria del turismo en República Dominicana está sujeta a regulaciones específicas relacionadas con la calidad de los servicios turísticos y la protección de los derechos de los turistas. En contratos de venta de bienes y servicios de turismo, como alojamiento, paquetes turísticos o excursiones, las partes deben establecer cláusulas que reflejen los términos y condiciones de la prestación de servicios turísticos. Los contratos deben incluir información precisa sobre los servicios ofrecidos, incluyendo alojamiento, transporte, actividades y servicios adicionales. También es importante cumplir con las regulaciones de protección al consumidor en la industria del turismo y garantizar que los turistas estén informados sobre las políticas de cancelación, reembolso y seguros de viaje. Los contratos de servicios turísticos deben abordar tema
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