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El proceso de revisión y actualización de la información de KYC en las instituciones financieras de República Dominicana es un componente esencial del cumplimiento. Por lo general, se realizan revisiones periódicas de la información de KYC de los clientes, con una frecuencia que puede variar según las regulaciones y políticas internas. En estas revisiones, se verifica la precisión de la información existente y se actualiza cuando sea necesario. Los clientes pueden ser notificados y se les puede solicitar que proporcionen documentos adicionales o actualicen su información. Esto es fundamental para mantener la integridad del proceso de KYC y garantizar que la información esté siempre actualizada y precisa
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¿Cuál es el proceso de extradición de ciudadanos dominicanos desde otros países a República Dominicana?
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¿Cuál es el papel de la auditoría interna en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
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Las inversiones en el sector de la construcción y desarrollo de proyectos turísticos en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y regulaciones específicas para fomentar el turismo
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