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La educación financiera se promueve a través de programas de concienciación pública, talleres y campañas que informan al público sobre los riesgos del lavado de activos
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En casos de investigaciones de lavado de dinero, se aplican medidas específicas para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales, l
¿Cómo se verifica la identidad en el proceso de solicitud de servicios de telecomunicaciones móviles en la República Dominicana?
En el proceso de solicitud de servicios de telecomunicaciones móviles en la República Dominicana, la verificación de identidad se lleva a cabo mediante la presentación de la cédula de identidad y electoral o el pasaporte por parte de los usuarios que desean adquirir servicios de telefonía móvil. Los proveedores de servicios móviles requieren esta información para cumplir con las regulaciones y para asegurarse de que los usuarios estén correctamente identificados. La verificación de identidad es esencial para la asignación de números de teléfono y servicios de comunicación móvil
¿Cuál es el plazo para presentar una solicitud de revisión de la pensión alimentaria en la República Dominicana después de experimentar un cambio en las circunstancias?
En la República Dominicana, no hay un plazo específico para presentar una solicitud de revisión de la pensión alimentaria después de experimentar un cambio en las circunstancias. Sin embargo, se recomienda presentar la solicitud lo antes posible para garantizar que se reflejen los cambios en las obligaciones alimentarias de manera oportuna
¿Cuál es el impacto de la digitalización de expedientes judiciales en la eficiencia del sistema de justicia en República Dominicana?
La digitalización de expedientes judiciales puede tener un impacto significativo en la eficiencia del sistema de justicia en República Dominicana al agilizar la gestión de expedientes, permitir el acceso remoto y facilitar la búsqueda de información. Esto mejora la capacidad de respuesta del sistema judicial
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres casados y desean que un tercero, como un abuelo, obtenga la custodia en la República Dominicana después de un proceso de separación de hecho?
En casos de menores que son hijos de padres casados y desean que un tercero, como un abuelo, obtenga la custodia en la República Dominicana después de un proceso de separación de hecho, el proceso generalmente implica que el tercero interesado presente una solicitud ante el tribunal de familia. El tercero debe demostrar que la custodia con ellos es en el interés superior del menor y que los padres no pueden proporcionar un entorno adecuado. El tribunal evaluará el caso y, si determina que la custodia con el tercero es la mejor opción para el menor, emitirá una orden de custodia a favor del tercero. Es importante proporcionar pruebas sólidas que respalden la solicitud de custodia por parte del tercero
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