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Los auditores internos desempeñan un papel fundamental en el cumplimiento normativo de las empresas en la República Dominicana, ya que realizan auditorías periódicas para garantizar que se cumplan las políticas y procedimientos establecidos y que se identifiquen oportunidades de mejora
¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de la Vivienda en la regulación de la vivienda y la construcción en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
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¿Cuál es la diferencia entre una cédula de identidad y un pasaporte en la República Dominicana?
La cédula de identidad y el pasaporte son dos documentos diferentes en la República Dominicana. La cédula de identidad se utiliza para identificar a los ciudadanos dominicanos en transacciones y actividades cotidianas dentro del país. El pasaporte, por otro lado, es un documento de viaj
¿Cuál es el impacto de la corrupción en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La corrupción puede socavar el cumplimiento normativo al promover prácticas ilegales y poco éticas, lo que puede resultar en sanciones legales y daños a la reputación de la empresa. Es esencial promover una cultura de integridad y ética empresarial para mitigar estos riesgos
¿Qué sucede si la propiedad arrendada sufre daños o necesita reparaciones durante el contrato en República Dominicana?
Si la propiedad arrendada sufre daños o necesita reparaciones durante el contrato en República Dominicana, el arrendador generalmente es responsable de realizar las reparaciones necesarias, a menos que los daños sean causados por el mal uso o negligencia del arrendatario. El arrendatario debe notificar al arrendador de los problemas y permitir el acceso para las reparaciones. Si el arrendador no cumple con sus obligaciones, el arrendatario puede recurrir a las autoridades judiciales
¿Cuál es el papel de la Oficina de Atención Permanente en el cumplimiento normativo en el sistema de justicia de la República Dominicana?
La Oficina de Atención Permanente es una entidad del sistema de justicia que se encarga de conocer las medidas de coerción y de tomar decisiones sobre la prisión preventiva y otras medidas cautelares en casos penales. Su papel es garantizar que los procesos legales se realicen de acuerdo con las regulaciones y los derechos de los acusados
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