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¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales
¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de violencia de género en República Dominicana?
En casos de violencia de género, se aplican medidas específicas para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales. Esto puede incluir órdenes de no divulgación, la protección de la información de contacto y la restricción de acceso a cierta información para proteger a las víctimas
¿Qué implicaciones fiscales deben considerar las empresas en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las empresas deben considerar las implicaciones fiscales en el cumplimiento normativo en la República Dominicana, incluyendo la correcta declaración y pago de impuestos, así como el cumplimiento de regulaciones fiscales específicas para cada sector o actividad
¿Pueden los Deudores Alimentarios en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan una disminución en el costo de vida, como la reducción de los precios de los alimentos y servicios?
Sí, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan una disminución en el costo de vida, como la reducción de los precios de los alimentos y servicios. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias a la baja si se demuestra que la disminución de los costos de vida afecta su capacidad para cumplir con la pensión
¿Cuál es el tratamiento fiscal para las transacciones internacionales y el comercio exterior en la República Dominicana?
Las transacciones internacionales y el comercio exterior en la República Dominicana pueden estar sujetos a impuestos y aranceles aduaneros, que varían según la naturaleza de los productos y las regulaciones internacionales
¿Cuál es la importancia del debido proceso en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
El debido proceso es fundamental para garantizar que las empresas y los individuos sean tratados con justicia y respeto por la ley. Cumplir con los procedimientos legales y administrativos adecuados es esencial para evitar litigios y sanciones
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