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¿Cómo se promueve la colaboración entre el sector financiero y el sector no financiero en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Se fomenta la colaboración a través de comités y grupos de trabajo conjunto que reúnen a representantes de ambos sectores
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Energía en la regulación del sector energético en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
La Comisión Nacional de Energía regula y supervisa las actividades en el sector energético para prevenir el uso del lavado de activos en esta industria
¿Qué sucede si un Deudor Alimentario no cumple con la orden de pensión alimentaria en la República Dominicana?
Si un Deudor Alimentario no cumple con la orden de pensión alimentaria en la República Dominicana, se pueden tomar medidas legales para hacer cumplir la orden. Esto puede incluir embargar sus bienes, deducir la pensión alimentaria directamente de su salario o imponer multas. Además, el Deudor Alimentario podría enfrentar sanciones legales, incluyendo la posibilidad de ser condenado por desacato al tribunal
¿Cuál es la importancia del debido proceso en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
El debido proceso es fundamental para garantizar que las empresas y los individuos sean tratados con justicia y respeto por la ley. Cumplir con los procedimientos legales y administrativos adecuados es esencial para evitar litigios y sanciones
¿Cuál es el proceso para la resolución de disputas a través de arbitraje en contratos de venta en República Dominicana?
El arbitraje es un medio alternativo de resolución de disputas en el cual las partes acuerdan someter su controversia a un árbitro neutral en lugar de un tribunal. El proceso de arbitraje en República Dominicana está regulado por la Ley de Arbitraje No. 489-08. Las partes deben acordar el procedimiento arbitral y la elección del árbitro antes de iniciar el proceso
¿Cuál es el impacto del proceso KYC en la banca en línea y la banca móvil en República Dominicana?
El proceso KYC tiene un impacto significativo en la banca en línea y la banca móvil en República Dominicana al establecer requisitos de verificación de identidad para los clientes que utilizan estos servicios. Las instituciones financieras implementan procedimientos de KYC en línea para permitir la apertura de cuentas y la realización de transacciones a través de plataformas digitales. Esto ayuda a garantizar la seguridad y la integridad de estos servicios
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