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¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en la gestión de riesgos de corrupción en proyectos de inversión en la República Dominicana?
La debida diligencia influye en la gestión de riesgos de corrupción en proyectos de inversión en la República Dominicana al evaluar la transparencia de las transacciones, el cumplimiento con leyes anticorrupción, y la identificación de posibles áreas de riesgo de corrupción. Esto ayuda a prevenir actividades ilícitas y a mantener la integridad en las operaciones
¿Qué es la revisión y fiscalización por parte de la DGII en la República Dominicana?
La DGII realiza revisiones y fiscalizaciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Las empresas y personas físicas pueden ser seleccionadas para una revisión y deben proporcionar documentación para demostrar la precisión de sus declaraciones
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de fraude en línea en República Dominicana?
La investigación de delitos de fraude en línea en República Dominicana involucra a la Unidad de Investigaciones de Crímenes Cibernéticos de la Policía Nacional y la Fiscalía. Se rastrean actividades fraudulentas en línea y se busca identificar a los estafadores
¿Puedo obtener mis antecedentes penales si he vivido en varios lugares de República Dominicana?
Sí, puedes obtener tus antecedentes penales en República Dominicana sin importar si has vivido en varios lugares del país. Las instituciones encargadas de emitir estos informes pueden proporcionarte la información correspondiente a nivel nacional, independientemente de tu historial de residencia
¿Cuáles son las regulaciones clave que las empresas deben tener en cuenta en la República Dominicana en términos de cumplimiento normativo?
Algunas de las regulaciones clave incluyen las leyes laborales, las normativas de protección al consumidor, las regulaciones de salud y seguridad en el trabajo, las regulaciones de privacidad de datos y las normativas de comercio internacional
¿Cuál es el proceso de notificación a terceros afectados por un embargo en la República Dominicana?
El proceso de notificación a terceros afectados por un embargo en la República Dominicana generalmente involucra la publicación de avisos de embargo en medios de comunicación y la notificación directa a las partes interesadas cuando sea necesario para proteger sus derechos
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