LUIS ORLANDO RIJO CARABALLO (Contribuyente | 10300060XXX)

Perfil del contribuyente LUIS ORLANDO RIJO CARABALLO - 10300060XXX

Cédula o RNC 10300060XXX
Estado ACTIVO
Fecha de inicio de actividades 2015-11-20
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

Artículos recomendados

¿Cómo se lleva a cabo la capacitación de empleados en cumplimiento normativo en la República Dominicana?

La capacitación de empleados en cumplimiento normativo en la República Dominicana se puede llevar a cabo a través de programas de formación internos, seminarios, talleres y la incorporación de prácticas de cumplimiento en la cultura corporativa de la empresa

¿Qué derechos tienen los terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana?

Los terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana tienen el derecho de ser notificados y de presentar reclamaciones si consideran que tienen derechos sobre los bienes, y el tribunal decidirá sobre sus reclamaciones

¿Cuál es el papel del Ministerio de Trabajo en la regulación de las actividades laborales en relación con el lavado de activos en República Dominicana?

El Ministerio de Trabajo supervisa y regula las actividades laborales para prevenir el uso de empleados y empresas en el lavado de activos

¿Cómo se aborda la capacitación de los clientes en el proceso de KYC en República Dominicana?

Las instituciones financieras en República Dominicana pueden proporcionar capacitación a sus clientes para asegurarse de que comprendan los requisitos y el propósito del proceso de KYC. Esto puede incluir materiales educativos, asesoramiento personalizado y recursos en línea. Los clientes bien informados son más propensos a colaborar y cumplir con el proceso de KYC de manera efectiva

¿Cuál es el régimen fiscal para las inversiones en el sector de la pesca y la acuicultura sostenible en la República Dominicana?

Las inversiones en el sector de la pesca y la acuicultura sostenible en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y regulaciones específicas para promover la pesca sostenible

¿Cuál es el régimen fiscal para las inversiones en el sector de la industria del mueble y la carpintería en la República Dominicana?

Las inversiones en el sector de la industria del mueble y la carpintería en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y regulaciones específicas para promover la fabricación de muebles y productos de madera

Otros perfiles similares a Luis Orlando Rijo Caraballo