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¿Cuál es el papel de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en la promoción de la ética y la integridad en la administración pública en República Dominicana en relación con el lavado de activos?
Esta entidad promueve la ética y la integridad en el sector público y colabora en la prevención del lavado de activos y otras actividades ilegales
¿Qué se debe hacer si se pierde la cédula de identidad en la República Dominicana?
Si se pierde la cédula de identidad en la República Dominicana, es importante tomar medidas para reemplazarla. Se debe presentar una denuncia por pérdida o robo en una estación de policía local y obtener un certificado de pérdida. Luego, se debe acudir a una oficina de la Junta Central Electoral (JCE) y presentar la denuncia y otros documentos necesarios para solicitar una reposición de la cédula. Puede ser necesario pagar una tarifa por el duplicado. Obtener una cédula de reemplazo es fundamental para garantizar que se cuente con una identificación válida
¿Cuáles son los derechos y obligaciones legales de los abuelos en casos de custodia en la República Dominicana?
Los abuelos pueden buscar derechos de visita o incluso custodia en casos de disputas de custodia en la República Dominicana si pueden demostrar que es en el mejor interés de los nietos. El tribunal considerará el bienestar de los niños al tomar una decisión
¿Cómo se evalúa la efectividad de un programa de cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La efectividad de un programa de cumplimiento se evalúa mediante la revisión de resultados, auditorías internas y externas, mediciones de cumplimiento de indicadores clave y retroalimentación de empleados y partes interesadas en la República Dominicana
¿Cuál es el proceso para solicitar una Green Card a través del programa de Visa T para víctimas de trata de personas en Estados Unidos desde República Dominicana?
Las víctimas de trata de personas en EE. UU. pueden ser elegibles para una Visa T. Deben colaborar con las autoridades y presentar una petición I-914 y cumplir con los requisitos para la residencia permanente.
¿Cómo se abordan las cuestiones de seguridad y cumplimiento en la debida diligencia de proyectos de energía renovable en la República Dominicana?
Las cuestiones de seguridad y cumplimiento en la debida diligencia de proyectos de energía renovable en la República Dominicana implican la evaluación de prácticas de seguridad en la operación de plantas de energía, el cumplimiento con regulaciones energéticas y ambientales, y la identificación de riesgos asociados con la producción de energía renovable. Esto garantiza la sostenibilidad y el cumplimiento legal en el sector energético
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