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¿Cómo se registran y manejan los antecedentes disciplinarios de menores en la República Dominicana?
Los antecedentes disciplinarios de menores se registran y manejan en el sistema de justicia juvenil en la República Dominicana. Estos registros se mantienen en expedientes especiales y se rigen por leyes y regulaciones diseñadas para proteger los derechos de los menores
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en el financiamiento del crimen organizado en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para supervisar las transacciones de activos virtuales y prevenir su uso en el financiamiento de organizaciones criminales
¿Pueden los bienes embargados en la República Dominicana ser utilizados por el deudor durante el proceso?
En la República Dominicana, los bienes embargados generalmente no pueden ser utilizados por el deudor durante el proceso de embargo, ya que están bajo custodia legal
¿Cuál es el papel de los corresponsales bancarios en el proceso de KYC en República Dominicana?
Los corresponsales bancarios desempeñan un papel importante en el proceso de KYC en República Dominicana al facilitar la prestación de servicios financieros a clientes que pueden no tener una relación directa con un banco local. Los corresponsales bancarios son instituciones financieras o intermediarios que brindan servicios en nombre de un banco u otra entidad financiera. En este contexto, es esencial que los corresponsales bancarios cumplan con las regulaciones de KYC y que sigan los mismos estándares de debida diligencia que se aplican a los bancos locales. Las instituciones financieras en República Dominicana deben establecer acuerdos y mecanismos de supervisión con sus corresponsales para garantizar que se cumplan las normativas de KYC. Además, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras autoridades también pueden supervisar a los corresponsales bancarios para asegurarse de que cumplan con las regulaciones locales y contribuyan a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la música y músicos dominicanos que desean realizar actuaciones en Estados Unidos?
Los músicos dominicanos pueden optar por la visa P-1 si cumplen con los requisitos y son contratados para actuaciones en EE. U.S.
¿Cuál es el papel de la responsabilidad social empresarial (RSE) en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La RSE desempeña un papel importante en el cumplimiento normativo al promover prácticas empresariales éticas y responsables, lo que puede ser un componente clave para cumplir con ciertas regulaciones relacionadas con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa
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