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¿Cómo se abordan los delitos de corrupción en República Dominicana?
República Dominicana tiene leyes y agencias encargadas de abordar los delitos de corrupción. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) es la entidad principal encargada de investigar y procesar casos de corrupción en el ámbito gubernamental
¿Qué acciones puede tomar un padre si el Deudor Alimentario se muda a otra provincia o región de la República Dominicana?
Si el Deudor Alimentario se muda a otra provincia o región de la República Dominicana, el padre que recibe la pensión alimentaria puede solicitar al tribunal que transfiera la jurisdicción del caso al tribunal de la nueva ubicación del Deudor Alimentario. Esto facilitará la ejecución de la orden de pensión alimentaria en la nueva ubicación y asegurará que las obligaciones sigan siendo cumplidas
¿Cómo pueden las empresas evitar el lavado de dinero en la República Dominicana?
Para prevenir el lavado de dinero, las empresas deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, identificar y reportar transacciones sospechosas, y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de dinero en la República Dominicana
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Presupuesto en la supervisión de las transacciones gubernamentales en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Esta entidad supervisa las transacciones y gastos del gobierno para prevenir el lavado de activos a través de fondos públicos
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia exclusiva en casos de conflicto entre los padres en la República Dominicana?
El procedimiento para obtener una orden de custodia exclusiva en la República Dominicana en casos de conflicto entre los padres implica presentar una solicitud ante un tribunal de familia. El padre o madre que busca la custodia exclusiva debe proporcionar pruebas que demuestren que es lo mejor para el bienestar del niño. El tribunal evaluará las pruebas y tomará una decisión en función del interés superior del menor
¿Cuál es el papel de la Procuraduría Fiscal en la verificación de identidad y la persecución de delitos en la República Dominicana?
La Procuraduría Fiscal de la República Dominicana juega un papel crucial en la verificación de identidad y la persecución de delitos en el país. Esta entidad investiga y procesa casos de delitos, colabora con otras agencias de aplicación de la ley y garantiza que se cumplan las regulaciones legales en el ámbito de la justicia penal. La Procuraduría Fiscal trabaja para garantizar la integridad de las investigaciones y el cumplimiento de la ley en la República Dominicana
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