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¿Qué medidas se toman para garantizar que las sanciones de KYC sean proporcionales a la gravedad de las infracciones en República Dominicana?
Para garantizar que las sanciones de KYC sean proporcionales a la gravedad de las infracciones en República Dominicana, se establecen escalas de sanciones que consideran la naturaleza de la infracción y su impacto. Las autoridades reguladoras evalúan cada caso individualmente y aplican sanciones que se ajusten a la situación específica. La proporcionalidad es esencial para garantizar un enfoque justo y efectivo en la aplicación de sanciones
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de piratería informática en República Dominicana?
La investigación de delitos de piratería informática en República Dominicana involucra a la Unidad de Investigaciones de Crímenes Cibernéticos de la Policía Nacional y la Fiscalía. Se rastrean actividades en línea que constituyen piratería informática y se busca identificar a los responsables
¿Qué es el Impuesto a la Propiedad de Inmuebles Urbanos en República Dominicana y cómo se calcula?
El Impuesto a la Propiedad de Inmuebles Urbanos en República Dominicana se aplica a la propiedad de bienes raíces urbanos. El impuesto se calcula en función del valor del inmueble y se paga anualmente. Los propietarios de bienes raíces urbanos deben declarar sus activos y pagar el impuesto de acuerdo con la legislación vigente
¿Cuál es el proceso de revisión de condenas en casos de error judicial en República Dominicana?
En casos de error judicial en República Dominicana, las partes pueden presentar recursos legales para revisar las condenas. Se busca corregir situaciones de condenas erróneas y garantizar un juicio justo
¿Cuál es el plazo para presentar una declaración complementaria en República Dominicana?
El plazo para presentar una declaración complementaria en República Dominicana puede variar según el tipo de declaración y las circunstancias específicas. En general, los contribuyentes deben presentar una declaración complementaria tan pronto como detecten un error o una omisión en una declaración previa. Es importante corregir cualquier discrepancia de manera oportuna
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