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¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo y la gestión de riesgos están estrechamente relacionados en la República Dominicana, ya que el cumplimiento efectivo ayuda a identificar, evaluar y mitigar los riesgos que una empresa enfrenta, lo que es esencial para su sostenibilidad
¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de turista (B-2) para visitar amigos en Estados Unidos desde República Dominicana?
Los solicitantes deben completar el formulario DS-160, programar una entrevista en la Embajada de EE. UU., presentar una carta de invitación de su amigo en EE. UU. y demostrar lazos fuertes con República Dominicana.
¿Cómo pueden las empresas cumplir con las normativas de comercio internacional al importar y exportar bienes en la República Dominicana?
El cumplimiento con las normativas de comercio internacional implica la correcta clasificación de productos, el cumplimiento de regulaciones aduaneras, la gestión de aranceles y la documentación adecuada para importar y exportar bienes
¿Cuál es el proceso para la designación de un custodio de expedientes judiciales en República Dominicana?
La designación de un custodio de expedientes judiciales en República Dominicana generalmente se realiza mediante nombramiento oficial por parte del tribunal o de la autoridad competente. Los custodios deben cumplir con requisitos específicos y estar capacitados para manejar expedientes de manera segura y confidencial
¿Cómo se verifica la identidad de los clientes en las instituciones financieras en República Dominicana para prevenir el lavado de activos?
Se utilizan procesos de conocimiento del cliente (KYC) que requieren la presentación de documentos de identidad y verificación de la información proporcionada
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la venta de bienes muebles en República Dominicana?
La venta de bienes muebles, como muebles y electrodomésticos, en República Dominicana puede estar sujeta a impuestos como el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). Las partes deben considerar cómo se aplicarán los impuestos a la venta de bienes muebles y establecer acuerdos claros en el contrato para determinar quién asumirá los costos fiscales
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