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¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la gestión de recursos pesqueros en la República Dominicana, incluyendo la sobreexplotación de especies y la protección de áreas de pesca?
La gestión de recursos pesqueros es esencial para la sostenibilidad de la pesca. Identificar los riesgos y las medidas de protección de especies y áreas de pesca es importante para garantizar la sostenibilidad de la industria pesquera
¿Cómo se mantiene actualizada la lista de personas y entidades sancionadas en República Dominicana en relación con el lavado de activos?
La lista se actualiza regularmente a través de la colaboración entre las autoridades locales y organizaciones internacionales
¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en cuanto a la protección de la propiedad intelectual en la República Dominicana?
Las empresas deben registrar y proteger adecuadamente sus derechos de propiedad intelectual, como patentes, marcas registradas y derechos de autor. También deben respetar los derechos de propiedad intelectual de otros y no infringirlos
¿Cómo se promueve la concienciación pública sobre la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
La concienciación pública sobre la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana se promueve mediante campañas de información y educación. Se llevan a cabo campañas de concienciación que informan al público sobre los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas campañas explican cómo denunciar actividades sospechosas y fomentan la colaboración del público en la lucha contra el lavado de dinero. Además, se realizan talleres y seminarios para educar a profesionales y sectores específicos, como el sector inmobiliario y el financiero. La concienciación pública es esencial para involucrar a la sociedad en la prevención del lavado de dinero y fomentar una cultura de cumplimiento en la República Dominicana
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son migrantes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes migrantes en República Dominicana se maneja mediante la verificación de su estatus de residencia y la documentación relacionada. Esto puede incluir la presentación de documentos que demuestren su estatus legal en el país, como una visa de trabajo o un permiso de residencia. Las instituciones financieras deben asegurarse de que los clientes migrantes cumplan con las regulaciones locales y verifiquen la fuente de sus fondos. Es esencial garantizar que se respeten los derechos y la dignidad de los clientes migrantes
¿Puedo solicitar una copia de mis antecedentes penales en República Dominicana si soy extranjero?
Sí, tanto ciudadanos dominicanos como extranjeros pueden solicitar una copia de sus antecedentes penales en República Dominicana. Los procedimientos y requisitos son similares para ambos grupos, y generalmente se requiere presentar una copia de la cédula de identidad o el pasaporte como documento de identificación
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