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¿Qué se hace para promover la colaboración entre las agencias de seguridad y las entidades financieras en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Se fomenta la colaboración a través de grupos de trabajo conjunto y canales de comunicación para intercambiar información y denunciar actividades sospechosas
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de riesgos empresariales en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo juega un papel importante en la gestión de riesgos empresariales, ya que ayuda a identificar, evaluar y mitigar riesgos legales y regulatorios que podrían afectar la viabilidad y reputación de la empresa en la República Dominicana
¿Puede un ciudadano dominicano poseer más de una cédula de identidad en la República Dominicana?
En la República Dominicana, un ciudadano dominicano no puede poseer más de una cédula de identidad activa al mismo tiempo. Es importante mantener un único documento de identificación válido. Si se necesita una reposición debido a pérdida, robo o daño, la cédula anterior se anula y se emite un nuevo ejemplar con un nuevo número de cédula. Tener múltiples cédulas activas está prohibido y puede resultar en sanciones legales
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de custodia temporal en casos de emergencia en la República Dominicana?
En situaciones de emergencia en la República Dominicana, se puede solicitar una orden de custodia temporal presentando una solicitud ante un tribunal de familia. La solicitud debe incluir evidencia convincente de que la vida o la integridad del menor está en peligro. El tribunal evaluará la solicitud y, si es necesario, emitirá una orden de custodia temporal para proteger al menor de inmediato. Esta orden suele ser válida por un período limitado
¿Qué sucede si la propiedad arrendada se encuentra en mal estado al inicio del contrato en República Dominicana?
Si la propiedad arrendada se encuentra en mal estado al inicio del contrato en República Dominicana, es importante que ambas partes lo documenten adecuadamente en el inventario inicial. El inventario debe describir cualquier daño o problema existente en la propiedad. Además, es responsabilidad del arrendador abordar y reparar estos problemas antes de que el arrendatario se mude. Si el arrendador no realiza las reparaciones necesarias, el arrendatario debe notificar al arrendador y darle un plazo razonable para solucionar los problemas. Si el arrendador no responde o no realiza las reparaciones, el arrendatario podría tener derecho a rescindir el contrato o buscar una compensación
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son extranjeros residentes en República Dominicana?
La información de KYC de clientes extranjeros residentes en República Dominicana se maneja de manera similar a la de los ciudadanos dominicanos, con la verificación de documentos de identificación válidos y la documentación relacionada. Sin embargo, puede requerirse la verificación de su estatus de residencia y la legalidad de su permanencia en el país, como la presentación de un permiso de residencia válido. Las instituciones financieras deben cumplir con las regulaciones de KYC y asegurarse de la legalidad de los clientes extranjeros en el país
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