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¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas mayores en República Dominicana?
La información de KYC de clientes mayores en República Dominicana se maneja de manera similar a otros clientes, con la verificación de documentos de identificación válidos. Es importante garantizar que los clientes mayores puedan proporcionar la documentación requerida de manera adecuada, y las instituciones financieras deben ser sensibles a sus necesidades. Además, se promueve la protección de los derechos y la dignidad de los clientes mayores en el proceso de KYC
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en el financiamiento del crimen organizado en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para supervisar las transacciones de activos virtuales y prevenir su uso en el financiamiento de organizaciones criminales
¿Cuáles son los plazos típicos para completar una verificación de antecedentes en la República Dominicana?
Los plazos para completar una verificación de antecedentes en la República Dominicana pueden variar según la naturaleza de la verificación y la cooperación de las partes involucradas. En general, una verificación de antecedentes puede tomar desde unos pocos días hasta varias semanas. La verificación de antecedentes penales, por ejemplo, generalmente toma de una a cuatro semanas. Sin embargo, los plazos pueden extenderse si se requiere la cooperación de instituciones educativas o empleadores anteriores. Es importante establecer expectativas realistas en cuanto a los plazos al realizar verificaciones de antecedentes
¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de la Vivienda en la regulación de la vivienda y la construcción en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
El Instituto Nacional de la Vivienda colabora en la regulación de la vivienda y la construcción para prevenir el uso del lavado de activos en proyectos inmobiliarios
¿Cuáles son las restricciones de viaje a Estados Unidos para ciudadanos dominicanos en situaciones de epidemias o brotes de enfermedades infecciosas?
Las restricciones de viaje pueden variar durante epidemias o brotes de enfermedades infecciosas. Es importante consultar las alertas y restricciones de viaje vigentes antes de planificar un viaje a EE. U.S.
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la agricultura en la República Dominicana, incluyendo la seguridad en el uso de pesticidas y herbicidas?
La seguridad en la producción y distribución de productos químicos agrícolas es crucial para la sostenibilidad agrícola y la protección del medio ambiente. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el uso de pesticidas y herbicidas es esencial para proteger a los agricultores y los ecosistemas
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