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En casos de investigaciones de tráfico de armas, se aplican medidas específicas para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en el sector financiero en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la química y químicos dominicanos que desean trabajar en proyectos de investigación química en Estados Unidos?
Los profesionales de la química y químicos dominicanos pueden optar por la visa J-1 para investigadores o la H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por instituciones de investigación en química en EE. U.S.
¿Qué son los impuestos indirectos en República Dominicana y cómo impactan a los deudores de impuestos?
Los impuestos indirectos en República Dominicana, como el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), se aplican al consumo de bienes y servicios. Los deudores de impuestos pueden acumular deudas indirectas al no pagar impuestos al comprar bienes o servicios gravados, lo que puede resultar en multas e intereses
¿Cuál es el papel de los informes de sostenibilidad en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Los informes de sostenibilidad son herramientas clave para demostrar el compromiso de una empresa con la responsabilidad social y el cumplimiento normativo en la República Dominicana. Ayudan a comunicar prácticas comerciales éticas y sostenibles a las partes interesadas
¿Cómo se verifica la identidad de los solicitantes de servicios de telecomunicaciones en la República Dominicana?
En la República Dominicana, los solicitantes de servicios de telecomunicaciones deben verificar su identidad mediante la presentación de la cédula de identidad y electoral u otros documentos válidos que permitan la identificación. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones también pueden realizar verificaciones adicionales, como la verificación de crédito, para determinar la elegibilidad del cliente. La verificación es necesaria para la asignación de números de teléfono y servicios de comunicación
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