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¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de datos de clientes en la República Dominicana?
El cumplimiento normativo afecta la gestión de datos de clientes al requerir la protección de la privacidad y la seguridad de los datos, el cumplimiento de regulaciones de protección de datos y la notificación adecuada en caso de brechas de seguridad
¿Cuáles son las implicaciones legales de la violencia doméstica en casos de custodia de hijos en la República Dominicana?
La violencia doméstica puede influir en la determinación de la custodia de los hijos en casos de divorcio o separación en la República Dominicana. El tribunal considerará la seguridad y el bienestar de los hijos al tomar una decisión sobre la custodia
¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la supervisión y prevención del lavado de activos en República Dominicana?
La UIF es responsable de recibir y analizar informes de transacciones sospechosas y compartir esta información con las autoridades competentes en la lucha contra el lavado de activos
¿Cómo se regula la publicidad en un contrato de venta en República Dominicana?
La publicidad en un contrato de venta debe cumplir con las leyes de publicidad y consumidores en República Dominicana. Las ofertas y promociones deben ser claras y no engañosas. Los consumidores tienen el derecho a recibir la información necesaria para tomar decisiones informadas antes de celebrar un contrato de venta
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario en la República Dominicana?
La prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario se rige por la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Las empresas y profesionales inmobiliarios deben cumplir con esta ley, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
¿Cómo pueden las empresas asegurarse de cumplir con las regulaciones de importación y exportación en la República Dominicana?
El cumplimiento de regulaciones de importación y exportación en la República Dominicana implica la correcta clasificación de productos, el cumplimiento de regulaciones aduaneras y el conocimiento de las sanciones y restricciones de comercio internacional
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