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¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas mayores en República Dominicana?
La información de KYC de clientes mayores en República Dominicana se maneja de manera similar a otros clientes, con la verificación de documentos de identificación válidos. Es importante garantizar que los clientes mayores puedan proporcionar la documentación requerida de manera adecuada, y las instituciones financieras deben ser sensibles a sus necesidades. Además, se promueve la protección de los derechos y la dignidad de los clientes mayores en el proceso de KYC
¿Qué sucede si un empleador se niega a cumplir con una sentencia laboral en República Dominicana?
Si un empleador se niega a cumplir con una sentencia laboral en República Dominicana, el empleado puede recurrir al tribunal para buscar la ejecución de la sentencia, que puede incluir la imposición de multas y otras medidas para hacer cumplir la decisión
¿Qué es el Régimen Simplificado de Tributación (RET) en República Dominicana?
El Régimen Simplificado de Tributación (RET) en República Dominicana es un sistema simplificado de tributación diseñado para pequeños contribuyentes. Permite a ciertos negocios y profesionales pagar impuestos a una tasa fija en lugar de calcularlos sobre la base de sus ingresos reales. El RET tiene requisitos específicos y límites de ingresos para calificar. Los contribuyentes en el RET deben cumplir con ciertas obligaciones fiscales, presentar declaraciones y pagar impuestos de manera simplificada
¿Cuál es el procedimiento para la inscripción de un matrimonio extranjero con un cónyuge dominicano en la República Dominicana cuando el matrimonio se celebró en el extranjero?
Para inscribir un matrimonio extranjero con un cónyuge dominicano en la República Dominicana cuando el matrimonio se celebró en el extranjero, se deben presentar los documentos pertinentes, incluyendo el acta de matrimonio extranjera y otros documentos legales, ante el Registro Civil local
¿Cuáles son los derechos fundamentales de los acusados en un juicio penal en República Dominicana?
En un juicio penal en República Dominicana, los acusados tienen derechos fundamentales que incluyen el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y público, el derecho a la asistencia letrada, el derecho a permanecer en silencio, y el derecho a un intérprete si no comprenden el idioma del juicio, entre otros
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