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¿Cuál es el papel de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en la regulación del uso del suelo en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Esta entidad colabora en la regulación del uso del suelo y la propiedad inmobiliaria para prevenir el uso del lavado de activos en actividades de construcción y desarrollo
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta una disminución sustancial de sus ingresos debido a la inflación?
Sí, un Deudor Alimentario en la República Dominicana puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta una disminución sustancial de sus ingresos debido a la inflación u otras circunstancias económicas. El tribunal considerará estos cambios y podría ajustar las obligaciones alimentarias si es necesario
¿Cómo se gestionan los riesgos cibernéticos en el cumplimiento normativo de empresas en la República Dominicana?
La gestión de riesgos cibernéticos implica la implementación de medidas de seguridad de datos, políticas de privacidad y cumplimiento con la Ley No. 172-13 de Protección de Datos Personales. La prevención de brechas de seguridad es fundamental
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de protección para animales maltratados en República Dominicana?
El procedimiento para la obtención de una orden de protección para animales maltratados en República Dominicana implica presentar una denuncia ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. La entidad investigará el maltrato animal y, si se justifica, emitirá una orden de protección para garantizar el bienestar de los animales maltratados
¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización de políticas de cumplimiento normativo en la República Dominicana?
El proceso de revisión y actualización de políticas de cumplimiento normativo en la República Dominicana implica la revisión regular de las políticas, la identificación de brechas, la consulta con expertos legales y la aprobación por parte de la alta dirección
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas mayores en República Dominicana?
La información de KYC de clientes mayores en República Dominicana se maneja de manera similar a otros clientes, con la verificación de documentos de identificación válidos. Es importante garantizar que los clientes mayores puedan proporcionar la documentación requerida de manera adecuada, y las instituciones financieras deben ser sensibles a sus necesidades. Además, se promueve la protección de los derechos y la dignidad de los clientes mayores en el proceso de KYC
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