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¿Cuáles son las implicaciones fiscales de operar un negocio en la Zona Franca de República Dominicana?
Operar un negocio en una Zona Franca de República Dominicana conlleva ciertas implicaciones fiscales. Las empresas en Zonas Francas pueden beneficiarse de exenciones de impuestos sobre la renta, el ITBIS, y otros impuestos durante un período inicial. Sin embargo, es importante cumplir con los requisitos y regulaciones específicos de la Zona Franca, como la exportación de bienes y servicios, para mantener estos beneficios fiscales. Es fundamental consultar a las autoridades y asesores fiscales para entender las implicaciones fiscales de una operación en Zona Franca
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana?
La información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana se maneja de manera específica para su situación. Puede requerirse la presentación de pasaportes u otros documentos de identificación válidos, junto con información sobre la duración de su estancia en el país. Las instituciones financieras deben garantizar que los clientes turistas cumplan con las regulaciones de KYC y respeten la legalidad de su actividad durante su estancia temporal. La debida diligencia es fundamental para prevenir el uso indebido de cuentas financieras por parte de turistas
¿Cómo se verifica la identidad en el proceso de solicitud de servicios de alojamiento en hoteles y hospedajes en la República Dominicana?
En el proceso de solicitud de servicios de alojamiento en hoteles y hospedajes en la República Dominicana, la verificación de identidad se realiza principalmente mediante la presentación de la cédula de identidad y electoral o el pasaporte por parte de los huéspedes. Los establecimientos de alojamiento requieren esta información para cumplir con las regulaciones y para asegurarse de que los huéspedes estén correctamente identificados. La verificación de identidad es esencial para la seguridad de los huéspedes y la gestión de los registros de alojamiento
¿Cuál es el papel de la educación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La educación y la concienciación son fundamentales en el cumplimiento normativo al informar a los empleados y partes interesadas sobre las regulaciones, promover la ética empresarial y ayudar a prevenir incumplimientos
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario en la República Dominicana?
La prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario se rige por la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Las empresas y profesionales inmobiliarios deben cumplir con esta ley, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Pensiones en la supervisión de los fondos de pensiones en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
La Superintendencia de Pensiones supervisa los fondos de pensiones y garantiza que se cumplan las regulaciones de prevención de lavado de activos en este sector
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