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¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales. El cumplimiento de KYC es esencial para prevenir el uso indebido de servicios no financieros con fines ilícitos
¿Pueden los padres en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en los gastos de alimentación de los hijos beneficiarios?
Sí, los padres en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan un cambio en los gastos de alimentación de los hijos beneficiarios. Deben proporcionar pruebas de estos cambios en los gastos alimentarios, como facturas de alimentos y otros documentos que respalden el aumento o la disminución de los costos. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias en base a los nuevos costos de alimentación
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
¿Pueden los Deudores Alimentarios en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan una disminución en el costo de vida, como la reducción de los precios de los alimentos y servicios?
Sí, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan una disminución en el costo de vida, como la reducción de los precios de los alimentos y servicios. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias a la baja si se demuestra que la disminución de los costos de vida afecta su capacidad para cumplir con la pensión
¿Puedo obtener mis antecedentes penales en República Dominicana si soy ciudadano extranjero y no tengo cédula de identidad dominicana?
Si eres ciudadano extranjero y no tienes una cédula de identidad dominicana, es posible que puedas obtener tus antecedentes penales en República Dominicana utilizando tu pasaporte u otros documentos de identificación extranjeros. Debes consultar con la institución emisora para conocer los documentos aceptables y los requisitos específicos para extranjeros
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