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¿Cómo se abordan las situaciones en las que un cliente se muda o cambia de dirección en República Dominicana?
Cuando un cliente se muda o cambia de dirección en República Dominicana, las instituciones financieras pueden solicitar la actualización de la información de KYC. Esto puede incluir la presentación de un nuevo comprobante de domicilio y la verificación de la nueva dirección. Mantener la información actualizada es fundamental para cumplir con las regulaciones de KYC y garantizar la precisión de los datos del cliente
¿Cómo se puede solicitar la nacionalidad española por residencia en caso de hijos nacidos en España de padres dominicanos?
El hijo debe haber nacido en España y haber residido legalmente en el país durante un período específico (generalmente 10 años).</li><li>2. Debe carecer de antecedentes penales en España y en otros países donde haya residido durante los últimos cinco años.</li><li>3. Debe presentar una solicitud en España y proporcionar la documentación requerida, que incluye certificados de nacimiento y otros documentos relacionados con la residencia y la ausencia de antecedentes penales.</li><li>4. Consulta con el Consulado de España en República Dominicana para conocer los detalles específicos del proceso y los documentos necesarios en tu caso particular.</li></ol>
¿Cómo se calcula el monto de la deuda fiscal en República Dominicana?
El monto de la deuda fiscal en República Dominicana se calcula sumando los impuestos adeudados, los intereses moratorios y las multas correspondientes, de acuerdo con la legislación tributaria vigente
¿Cuál es el procedimiento para la anulación de un matrimonio en la República Dominicana por razones de fraude?
La anulación de un matrimonio en la República Dominicana por razones de fraude implica presentar una demanda ante un tribunal y demostrar que el matrimonio se celebró bajo falsas representaciones o engaño que afectan la validez del mismo
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